Εταιρείες κοινής ωφέλειας στο επίκεντρο νέας μεθόδου ξεπλύματος χρήματος
- Published in Ηπειρωτικη Επικαιροτητα
Νέα μέθοδο ξεπλύματος χρήματος μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας αποκάλυψε η αρμόδια Αρχή, εντοπίζοντας υπέρογκες πληρωμές και επιστροφές χρημάτων σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.